Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de polis memuru Kübra Ari, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan B.K'nin ilk etapta bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit paraları çalarak, müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesiyle 6 Kasım’da tutuklandığını söyledi.
Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı.
Zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok bulgu ve emareye ulaştıklarını açıkladı.
Polis, son 6 gün içerisinde zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar,2 adet cep telefonu, 25 adet 200 TL’lik banknotlardan oluşan 5000 TL nakit para, 8 adet casinolara ait oyun kartları, 2 adet müşteriye ait konu bankanın dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa ait dekontlar bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada ise ona ait çanta içerisinde 47 bin 723 TL ve 105 euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri ismi ve meblağların yazılı olduğu defter, bir adet ajanda, bankaya ait vezne evrağı, üzerinde Bahar hanım yazılı zarf içerisinde müşteri adı yazılı ve 45.000 dolar ve 30.000 Stg’nin müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı, 1.223 adet toplam 9.387 TL. meblağlık pullar, 13 adet pullanmış ancak üzerinde hiçbir yazı olmayan dekontlar, 7 adet üzerinde pul ve hiçbir yazı olmayan boş dekontlar, 21 adet de üzerinde müşteri ismi yazan müşteri dekontları ve çek fotokopisi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve 06.11.2024 tarihine yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.
Polis memuru, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.
Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205.000 TL, değerinde ki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.
Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.
Polis memuru, zanlının dolandırmak kastıyla müşterilerin banka nezdinde bulunan hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine bankanın sadece yazışmalarda kullandığı ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.
Polis müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da konu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.
Zanlının bankada kullandığı ve bankaya ait olan bilgisayar kasasının incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz müşterilerin kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.
Polis, bugüne kadar yapılan soruşturma kapsamında 70 kişiden ifade temin edildiğini, 25 kişiden daha ifade alınması gerektiğini söyledi.
Polis memuru,22 banka müşterisinin zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu ancak şikayetçi sayısının artacağının aşikar olduğunu anlattı.
Zanlıya ait cep telefonlarında yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını söyleyen polis, zanlının 2020 yılından bugüne casinolarda 283 bin 450 Euro, 35 bin 603 sterlin, 259 bin 798 TL kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, bugüne kadar yapılan soruşturmada zanlının toplam çaldığı miktarın 5 milyon 964 bin TL, 534 bin 613 sterlin, 56 bin 860 Euro ve 70 bin 368 dolar olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının eşiyle birlikte bir döviz bürosundan 22 seferde 25 bin 144 Euro, 22 bin 496 sterlin, 10 bin ABD doları alındığını, 21 bin 890 sterlin ile 24 bin 390 Euro satış işlemi yaptığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.
Polis memuru, zanlının eşinin, konu paraları banka adına yaptığını düşündüğünü ayrıca eşinin tutuklanmadan önce 130 bin sterlin kasa açığı olduğunu söylediğini duyduğunu polise beyan ettiğini söyledi.
Zanlının 2020 ile 2022 yılı arasında iki BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında da üç motosiklet satın aldığını kaydeden polis, 67 kişiden ifade aldıklarını, 25 kişiden daha ifade alacaklarını söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca çalınan miktarın ve mağdur sayısının artabileceğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
